如今，虚拟货币吸引了众多关注。有部分人怀着“暴富梦”投身于虚拟货币交易。然而，其背后的交易乱象十分严重。投资者希望获利，可部分平台却在觊觎他们的本金。接下来，让我们一起探究其中蕴含着怎样的“玄机”。

虚假交易骗入场

普通人觉得，虚拟货币交易平台的交易量要是越大，就代表着人气越高并且可靠性越强。平台凭借这一点，借助虚假交易来刷出大量的交易量。例如在进行市场调查时，随意选取几家交易金额的样本去进行分析，就能够发现其交易特征与 Benford 定律不相符。而前三大交易平台的平均换手率比国外持牌交易所要高很多，这是虚假交易的一个迹象。

这些平台借助虚假交易的手段，能够在币价网站上取得更高的排名。例如在 Coin Market Cap 上处于靠前的位置，这样一来就可以让虚拟货币获得更多的关注，营造出一种繁荣的假象，让客户高估虚拟货币的价值，从而成功吸引那些不了解真实情况的客户进入市场，之后就等待着对他们进行“收割”。

操纵价格谋钱财

在虚拟货币期货市场中，人为操纵的迹象愈发明显。市场调查表明，部分交易平台相互串通，企图获取客户财产。同一时刻，某一平台营造出系统“瘫痪”的虚假状况，而另一平台借助机器人进行买卖来操控价格，将价格强行压低或抬高。并且，这两家平台隔一段时间就会互换彼此的角色，持续使用相同的手段。

某大型交易平台在一年内发生了 6 次系统宕机情况。其中有 3 次属于突发故障。该平台承认曾出现过 2 次爆仓事件。当下，已经出现了多起因平台无法登录而导致合约投资者利益受损的现象。客户只能眼睁睁地看着自己的本金被这些平台以恶意的方式侵占。

恶意宕机致爆仓

虚拟货币交易平台常常会致使用户爆仓。客户参与交易之后，平台有这种可能，即采取操纵市场价格以及恶意使系统出现故障等方式来达成此效果。例如，某些平台在重要时段会特意让系统“不能正常运转”，使得客户无法实施操作，只能眼睁睁地瞧着自己的仓位爆仓。

前面提到的那个大型平台多次出现宕机的状况，这导致投资者没有任何准备。爆仓意味着投资者投入的资金全部损失掉了，他们辛苦投入的钱一下子就没了，而平台却在背后获得了原本属于投资者的本金，这种行为真的让人很反感。

新兴技术行诈骗

有些平台利用区块链这一新兴技术，以高收益的外表为幌子，打着技术创新的旗号，进行着在线诈骗的活动。许多普通人不清楚区块链与虚拟货币的本质差异，被这些平台的虚假宣传给误导了。

这类平台常做出承诺，给予高额回报，这使投资者内心产生动摇。他们凭借人们对新兴技术的好奇以及对财富的渴望，去引诱投资者投入资金。在吸纳到足够资金后，有可能携款逃离，从而让投资者陷入难以挽回损失的境地。

沦为洗钱的工具

比特币等虚拟货币火爆后，其助长非法经济活动进行洗钱的风险在不断上升。很多虚拟货币会通过电子钱包转移到国外，然后在国外完成变现。这种方式的隐蔽性比较强，使得监管很难对其进行追踪。对提现的数据分析表明，比特币交易存在多次以小额方式逐步累计转入的情形，随后又以大额方式一次性转出并使余额清零，这与洗钱的基本特征是相符合的。

犯罪分子借助虚拟货币交易平台来清洗黑钱，以使非法所得看上去合法。虚拟货币交易所具有的特性为他们提供了机会，这既对金融安全造成了损害，又破坏了正常的经济秩序。

整治效果初显现

数据表明，当年各地开展了相关工作。各地排查出了 173 家境内的虚拟货币交易平台。这些平台大多已实现无风险退出。这显示对虚拟货币的清理整治有了一定成果，能够遏制虚拟货币价格的暴涨暴跌对我国产生的消极影响，避免了虚拟货币领域出现泡沫情况。

整治行动对我国金融市场的稳定发挥了良好作用。然而，虚拟货币交易的混乱状况在部分地区仍以不同的形式存续着。往后，我们需要持续加大监管力度，以使投资者能够切实远离这些风险。

大家认为怎样做可以加强对虚拟货币交易平台的监管？这样做能更好地保护投资者。欢迎大家在评论区表达自己的观点，同时不要忘记给本文点赞以及进行分享。